ФИНСОЮЗ
@channel_fi
ФИНСОЮЗ в ТГ https://t.me/top_fins
ФИНСОЮЗ в МАКС
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОД/ФТ (AML, финмониторинг) в крупный банк
#москва
Обязанности:
• Проверять операции клиентов на соответствие требованиям ПОД/ФТ.
• Работать с перечнями Росфинмониторинга: проверять клиентскую базу, выявлять совпадения, участвовать в решениях по блокировке/разблокировке.
• Готовить ответы на запросы регуляторов.
• Участвовать в автоматизации процессов финмониторинга: формулировать. требования, тестировать решения.
Требования:
• Опыт в ПОД/ФТ (AML) от 5 лет.
• Обязательно опыт работы в крупном банке.
• Практический опыт работы с перечнями Росфинмониторинга.
• Понимание, как устроены процессы: загрузка перечней, проверка базы, работа с совпадениями.
• Знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
vv@smart-boutique.ru
Если у вас установлено приложение,
вы можете сразу перейти в канал
вы можете сразу перейти в канал