ПОД/ФТ. Росфинмониторинг. Новости. Консалтинг
@channel_podft
📄 Почему важно сдавать ФЭС‑1 по операциям с недвижимостью в рамках 115‑ФЗ?
Сдача ФЭС‑1 (формализованного электронного сообщения) — не просто «бумажная обязанность», а ключевой элемент соблюдения антиотмывочного законодательства. Для участников рынка недвижимости (агентств, риелторов, юрлиц) это способ подтвердить: все сделки проверены, источники средств клиентов проанализированы, риски легализации доходов минимизированы.
Несвоевременная подача ФЭС грозит проверками Росфинмониторинга, штрафами и репутационными потерями. А регулярная и корректная отчётность, наоборот, показывает, что бизнес работает прозрачно и ответственно — и это весомый аргумент для партнёров и клиентов.
А вы следите за сроками сдачи ФЭС в своей компании? 💬
Если у вас установлено приложение,
вы можете сразу перейти в канал
вы можете сразу перейти в канал