ПОД/ФТ. Росфинмониторинг. Новости. Консалтинг
🔥 Как адвокату не получить штраф по 115‑ФЗ: разбор от НПЦ 🔥
6 и 20 октября 2026 года эксперты ООО «НПЦ финансового мониторинга» провели целевые инструктажи для адвокатов. 🎓
На вебинарах разобрали то, что реально важно в ежедневной практике:
✅ какие операции адвоката подпадают под требования 115‑ФЗ, а какие — нет;
✅ как правильно проводить идентификацию клиента и оценивать риски;
✅ по каким критериям определять необычные операции;
✅ в какие сроки и как корректно направлять сведения в Росфинмониторинг;
✅ какие ошибки чаще всего находят проверяющие и как их избежать. 🔍
Каждый участник получил:
📎 запись вебинара;
📄 презентацию и учебные материалы;
📜 сертификат о прохождении целевого инструктажа.
Если вы или ваши коллеги ещё не успели присоединиться — напишите нам в личные сообщения! Мы организуем дополнительные даты по запросу. 💬
📞 Контакты для связи: 8 (800) 600‑24‑03, info@npcfm.ru Если у вас установлено приложение,
вы можете сразу перейти в канал