ЕКАТЕРИНА ВОЛЬФ | О НЕДВИЖИМОСТИ ПРОСТО
@channel_volfflat
💰 Собираетесь положить в банк крупную сумму наличных? Будьте готовы объяснить, откуда деньги.
Всем привет😊
Необычная новость, правда?
ЦБ подготовил для банков рекомендации по проверке источника происхождения наличных средств.
Под контроль попадают операции от 5 млн рублей — неважно, разовая это сумма или набежавшая за месяц, если банк сочтёт её нетипичной.
Что грозит, если возникнут вопросы к деньгам?
Банк имеет право:
- посчитать операцию подозрительной;
- отказать в её проведении;
- повысить уровень риска по клиенту.
Чтобы снять вопросы, пригодятся договор купли-продажи, справка о доходах, бумаги о наследстве, дарении или займе.
В ЦБ уверяют: под новые правила попадёт лишь узкий круг клиентов, а добросовестных граждан это не затронет.
Как думаете — такой контроль реально усиливает безопасность или просто добавляет гражданам лишнюю головную боль?
Запись на бесплатную консультацию — напишите «КВАРТИРА»
⏩️ телеграмм
⏩️ Макс
Если у вас установлено приложение,
вы можете сразу перейти в канал
вы можете сразу перейти в канал