👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Подготовили для вас новый дайджест. Полезного чтения! ⤵️
📰В Казахстане пресечена схема вывода мошеннических средств через дропперов
Подозреваемый разработал схему по использованию счетов третьих лиц для перевода и обналичивания денежных средств, полученных мошенническим путем. С этой целью он использовал дропперов, а также вовлек в противоправную деятельность сообщников, распределив между ними роли. За участие в таких действиях дропперы получали вознаграждение от 200 до 350 долларов. Через счета проводились операции с денежными средствами, полученными от интернет-мошенничества, которые впоследствии конвертировались и переводились за рубеж.
📰В Узбекистане предлагается ужесточить требования к денежным переводам
Центральный банк Узбекистана разработал проект поправок в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём. Предлагается введение обязательной процедуры отслеживания операций от отправителя к получателю, будут усилены требования к информации об отправителе. Расширяется перечень данных о получателе. Снижается сумма перевода, при которой банки обязаны собирать полные данные об отправителе и получателе. Изменения подготовлены с учетом рекомендаций ФАТФ.
📰Представители Комитета госконтроля Республики Беларусь обсудили вопросы экономической безопасности с коллегами из Пакистана
Состоялся двусторонний белорусско-пакистанской онлайн-вебинар на тему роли высших органов аудита в обеспечении экономической безопасности. Участники обсудили основные задачи, стоящие перед высшими органами аудита, и направления деятельности по обеспечению экономической безопасности своих стран. Также стороны поделились наработанным опытом в этой области.
📰Европейский парламент принял первую всеобъемлющую антикоррупционную директиву Европейского союза
Директива устанавливает перечень преступлений, связанных с коррупцией, которые государства-члены ЕС обязаны квалифицировать как уголовные. Одно из значимых нововведений заключается в подходе к ответственности и наказанию юридических лиц. Государства-члены ЕС должны обеспечить возможность привлечения компаний к ответственности за коррупционные преступления, совершенные в их интересах лицами, занимающими руководящие должности, или в случаях, когда ненадлежащий контроль со стороны таких лиц способствовал совершению преступления. Согласно «Евробарометру 2025», 69% европейцев считают, что коррупция широко распространена в их стране; 66% – что усилия по борьбе с коррупцией на высоком уровне недостаточны.
📰Япония усиливает борьбу с отмыванием денег
Кабинет премьер-министра Санаэ Такаити одобрил поправки к закону о предотвращении перевода преступных доходов, которые дают полиции больше возможностей для борьбы с отмыванием денег. Законопроект позволяет полиции открывать онлайн-банковские счета под вымышленными именами для последующего использования мошенниками, чтобы полиция могла отслеживать поток доходов от мошенничества, защищая при этом деньги жертв. Также ужесточается наказание за продажу аккаунтов мошенникам.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfmЕсли у вас установлено приложение,
вы можете сразу перейти в канал