Финтехно
@fintexno
Санкции Великобритании в отношении криптоинфраструктуры А7 начинают физически доходить до денег конечных пользователей через историю транзакций. Если деньги проходили через сервис, который позже стал токсичным, риск может догнать пользователя задним числом.
По сообщениям СМИ, крупные криптобиржи начали помечать активы, связанные с российскими сервисами, как рискованные и ограничивать операции пользователей. В фокусе — переводы, связанные с ABCEX, Rapira, Aifory и другими площадками, попавшими в санкционный контур.
Объём блокировок оценивается в $10-16 млн: это немного для крипторынка, но важно как наглядный пример смены фокуса санкционных ограничений с субъекта (кто клиент) на процесс (каким маршрутом прошли деньги).
Формируется ретроспективный санкционный риск: операция могла выглядеть нормальной в моменте, но стать проблемной позже. А значит, для успешной транзакции становится важен весь контекст, который может быть хоть как-то с ней связан — начиная от происхождения активов и заканчивая любыми связями с обменниками, платёжными агентами и криптоплатформами.
Подписывайтесь на Финтехно
Если у вас установлено приложение,
вы можете сразу перейти в канал
вы можете сразу перейти в канал