Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В Омской области в суд направлено уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций
❗️В Омской транспортной прокуратуре утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением подложных документов).
По версии дознания, в марте 2025 года обвиняемый незаконно перевел денежные средства за рубеж в общей сумме 4,3 млн японских йен, что эквивалентно 2,5 млн рублей, на банковские счета нерезидента под предлогом оплаты оказанных услуг по поставке транспортных средств с территории иностранного государства.
Для достижения указанной цели в кредитную организацию (банк), обладающую полномочиями агента валютного контроля, фигурантом были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
📑Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.
#ОМСКАЯОБЛАСТЬ Если у вас установлено приложение,
вы можете сразу перейти в канал