Зелёный маршрут | Документы, ВЭД, таможня
⚠️ Платёжные агенты в третьих странах: Минфин США выпустил алерт по сети A7
1 октября 2026 года подразделение финансовой разведки Минфина США FinCEN выпустило алерт FIN-2026-Alert007 о сети A7. Американские власти квалифицируют её как сервис по обходу санкций и отмыванию денег с российскими связями.
Одновременно FinCEN признал транзакции с любой компанией за пределами США, которую контролирует сеть, классом транзакций первоочередной озабоченности с точки зрения отмывания денег, и предложил специальную меру - запрет на перевод средств по транзакциям с участием субагентов сети.
Как устроена схема по описанию FinCEN
Клиент передаёт сети сведения, необходимые для проведения операции, - они могут включать данные о поставщике и торговую документацию. Сеть назначает субагента, который выступает плательщиком или стороной в инвойсах, договорах и платёжных поручениях. Платёж уходит с нероссийских счетов через корреспондентские банки и SWIFT. Для банков такой платёж выглядит как обычная коммерческая операция.
Масштаб
📌 По данным FinCEN, на июнь 2026 года сеть оперирует сотнями компаний со счетами примерно в 435 финансовых институтах как минимум в 83 странах. Субагентов создают, покупают или привлекают в третьих странах, в том числе в Гонконге, Индонезии, Киргизии, на Сейшелах, в Турции и ОАЭ. Формально они принадлежат гражданам третьих стран, но, по оценке FinCEN, контролируются сетью.
Где возникает риск для импортёра
⚠️ Имущество и интересы сети, включая транзакции с участием действующих от её имени субагентов, в США или под контролем американских лиц подлежат блокировке.
FinCEN отмечает, что отдельные участники цепочки платежей потенциально могут не знать об участии в ней сети.
Связанный с сетью рублёвый стейблкоин A7A5 управление OFAC Минфина США признало блокируемым имуществом.
💡 Алерт адресован финансовым институтам: в нём приведены признаки, по которым банкам предлагается выявлять подозрительные операции.
Источник: FinCEN, FIN-2026-Alert007, 01.10.2026.
#ВЭД_ошибки
🐝 Сайт Ⓜ️ MAX
🧮 Калькулятор ВЭД Если у вас установлено приложение,
вы можете сразу перейти в канал