Вестник финансового мониторинга: 115-ФЗ и ПОД/ФТ
📜 Семь округов. Как финансовая разведка вышла за пределы Москвы
🇷🇺 «Вестник финансового мониторинга» продолжает исторический цикл к 25-летию Росфинмониторинга!
Опубликована третья статья, посвященная созданию территориальной сети российской финансовой разведки в 2002–2003 годах.
🏛 Как небольшое ведомство, работавшее только в Москве, за девять месяцев создало управления во всех семи федеральных округах?
В новой публикации рассказываем:
🔹 Почему на всю территориальную сеть КФМ первоначально предусматривалось всего 105 штатных единиц.
🔹 Когда и где появились первые семь межрегиональных управлений.
🔹 Какие задачи выполняли территориальные органы и как они взаимодействовали с подотчетными организациями.
💾 Причем здесь АРМ «Организация», которое хорошо помнят многие специалисты по ПОД/ФТ.
🔹 Как в 2004 году КФМ России был преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
📚 При подготовке статьи использованы исторические документы, публикации тех лет и сведения, специально предоставленные редакции пресс-службой Росфинмониторинга.
👉 Читайте третью статью исторического цикла:
https://vestnik115fz.ru/publication/view/sem-okrugov-kak-finansovaya-razvedka-vyshla-za-predely-moskvy Если у вас установлено приложение,
вы можете сразу перейти в канал