KazanFirst
😱 В Татарстане осудят банду, которая оформляла займы на закрытые ИП и похищала деньги у банков
Схема работала с января 2023 по июль 2025 года, сообщает следственная часть ГСУ МВД по Татарстану. Во главе группировки стоял 35-летний директор юридической компании, который привлек к делу знакомых, в том числе арбитражного управляющего и сотрудника банка. Вместе они открыли шесть филиалов по всему Татарстану.
Механизм был отработан: главарь искал индивидуальных предпринимателей, которые числились в реестрах, но фактически никакой деятельности не вели. На этих людей оформлялись кредиты для малого бизнеса, которые изначально никто не собирался возвращать. После получения денег соучастники их обналичивали, а юристы запускали процедуру банкротства заемщиков и забирали себе около 30% от суммы займа в качестве «вознаграждения».
Схему вскрыли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции татарстанского МВД совместно с федеральным ГУЭБиПК. Ущерб, причиненный нескольким банкам, в том числе с госучастием, предварительно оценивается в более чем в 134 миллиона рублей. В качестве обвиняемых по делу проходят 35 человек, в том числе недобросовестные предприниматели.
В отношении восьмерых ключевых фигурантов возбуждены дела по статье 210 УК РФ об организации преступного сообщества и участии в нём. Расследование продолжается. Если у вас установлено приложение,
вы можете сразу перейти в канал