УМВД России по Ульяновской области
Ульяновские полицейские задержали организованную группу, занимавшуюся мошенничеством в особо крупном размере и сокрытием имущества при банкротстве
В результате проведенного комплекса оперативно - розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области при силовой поддержке бойцов управления Росгвардии региона пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве и сокрытии имущества при банкротстве.
Полицейские установили, что в 2024 году двое жителей областного центра в возрасте 38 и 47 лет вступили в предварительный сговор с целью совершения мошеннических действий в особо крупном размере. Один из фигурантов, зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя и искусственно завысив капитал компании, предоставил в кредитные учреждения, расположенные на территории города Ульяновска, поддельные документы для получения кредитов.
В результате действий злоумышленников двумя кредитными организациями были выданы займы на общую сумму свыше 17 миллионов рублей.
По предварительным данным, полученные денежные средства в последующем фигурантами были потрачены и легализованы через экономически не выгодные сделки.
Однако, злоумышленники, не желая выплачивать денежные средства по оформленным кредитным обязательствам, запустили процедуру банкротства и одновременно обратились в органы внутренних дел с заявлением о том, что сами якобы пострадали от мошеннических действий. Для придания правдивости задержанные инсценировали схему совершения преступления, а также передачу денег мошенникам.
По оперативным данным фигуранты, намеренно утаив имущество организации – автомобиль, создали препятствие в удовлетворении требований кредиторов.
В настоящее время по данному факту следственным отделом ОМВД России по Железнодорожному району г. Ульяновска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), а по факту неправомерных действий фигурантов при банкротстве проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Одному из фигурантов судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а в отношении другого - мера принуждения в виде обязательства о явке.
Подписаться на Ульяновскую полицию Если у вас установлено приложение,
вы можете сразу перейти в канал