Новый Калининград.Ru
@newkaliningrad
В регионе завершили расследование дела о незаконной банковской деятельности на 555 млн
Следователи регионального управления СК завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Гвардейского района, обвиняемого в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, с 2017 по 2021 год фигурант вместе с другими участниками группы создал около ста подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На их имя были открыты несколько сотен банковских счетов.
Как полагает следствие, через счета подконтрольных фирм проходили деньги предпринимателей, заинтересованных в обналичивании средств вне кредитных организаций. Для проведения операций использовались фиктивные документы о финансово-хозяйственной деятельности.
В СК утверждают, что за указанный период участники схемы незаконно обналичили более 555 млн рублей. По данным прокуратуры Калининградской области, доход обвиняемого превысил 64 млн рублей.
Подробнее читайте на нашем сайте по ссылке
Если у вас установлено приложение,
вы можете сразу перейти в канал
вы можете сразу перейти в канал