Питер Новости: Санкт-Петербург / СПБ / ДТП /
Полиция совместно с Росфинмониторингом пресекла деятельность группы теневых банкиров.
По данным МВД, с октября 2023 года по декабрь 2025-го участники схемы помогали обналичивать и переводить деньги за комиссию — около 12% от каждой операции.
Предварительно, на незаконной деятельности они заработали более 500 млн рублей.
Во время обысков полицейские изъяли банковские карты, печати подставных фирм, компьютеры и телефоны.
Трём подозреваемым назначили запрет определённых действий. Предполагаемый организатор находится под домашним арестом.
Расследование продолжается.
Подпишись 👉 @piterspb Если у вас установлено приложение,
вы можете сразу перейти в канал