Типичный Питер - новости Питера | ЧП Санкт-Петербург | ДТП происшествия Спб Мурино пробки аварии концерты фестивали Ленинградская область Лахта Василеостровский Адмиралтейский Петроградский Приморский
💰 В Петербурге накрыли подпольный банк, через который прошло почти 400 млн рублей
Полицейские пресекли деятельность двух мужчин 38 и 43 лет, подозреваемых в организации незаконных банковских операций.
По версии следствия, сообщники создали теневую финансовую структуру: открывали счета для компаний, проводили платежи, занимались инкассацией и обналичиванием крупных сумм.
💸 Обязанности были чётко распределены: один искал клиентов среди бизнесменов, второй управлял денежными потоками. За свои услуги они брали комиссию не менее 18%.
Всего через счета подконтрольных фирм прошло почти 400 миллионов рублей.
⚖️ Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Одного подозреваемого задержали, второго отпустили под подписку о невыезде.
#Петербург #Ленобласть #Полиция #МВД #Обналичивание #ТеневойБизнес #Криминал #Происшествия Если у вас установлено приложение,
вы можете сразу перейти в канал