Суверенная экономика
@suverenka
В сети «бумажного» НДС на ₽1,2 трлн часть номинальных руководителей были заключенными
В одной из крупнейших в России схем уклонения от уплаты НДС принимали участие тысячи компаний, объединенных в так называемую «площадку» для формирования фиктивных налоговых вычетов, сообщает РБК со ссылкой на источники. В расследовании участвовали ФСБ, ФНС, СК и МВД.
По данным издания, в контуре схемы было выявлено более 4,8 тыс взаимосвязанных фирм и около 40 тыс клиентов, а среди номинальных руководителей — до 100 человек, часть из которых оформлялись фиктивно, в том числе среди осужденных. Инфраструктура сети включала сотни юридических лиц, массовые адреса регистрации и зарубежные IT-мощности, размещенные в странах ЕС, что позволяло координировать операции и затруднять их отслеживание.
Схема сводилась к созданию фиктивного документооборота: реальные компании приобретали «бумажные» счета-фактуры через цепочку транзитных фирм и «однодневок», формируя искусственные вычеты по НДС и снижая налоговую нагрузку. Дополнительно такие операции могли использоваться для обналичивания средств, в том числе с последующим выводом денег через ИП и компании с минимальной налоговой нагрузкой.
Как отмечает РБК, клиентами подобных площадок становились компании из разных отраслей — от строительства до дистрибуции электроники и топлива. В случае доказательства участия в схемах бизнесу грозят доначисления налогов, штрафы и уголовная ответственность, при этом проверка может затронуть не только формальных участников цепочек, но и конечных выгодоприобретателей, включая «существенные» компании с активами и персоналом.
Если у вас установлено приложение,
вы можете сразу перейти в канал
вы можете сразу перейти в канал