Волгоград, Волжский (Новости Волгограда | Новости Волжского)
В Волгограде банковские счета оказались под угрозой блокировки из-за «двойников»
Росфинмониторинг предлагает предоставить банкам право блокировать счета клиентов, если их фамилия, имя, отчество и дата рождения хотя бы частично совпадают с данными лиц, подозреваемых в отмывании денег или терроризме. В настоящее время этот проект находится на стадии общественного обсуждения.
Согласно инициативе, банки смогут замораживать счета при частичном совпадении данных с так называемыми «черными списками». Если закон будет принят, финансовые организации получат возможность блокировать операции на срок до пяти дней для проведения проверки личности клиента. В ведомстве отмечают, что эта мера направлена на предотвращение обхода санкций путем изменения написания имен.
Эксперты предупреждают, что такая практика может создать трудности для добросовестных граждан с распространенными фамилиями. Специалисты подчеркивают необходимость внедрения системы оперативного обжалования, чтобы невиновные люди не оставались без доступа к своим средствам на несколько дней.
Мы в мессенджере MAX: https://max.ru/v34
Мы в Одноклассниках: https://ok.ru/v34
Мы в ВКонтакте: https://vk.com/vregion Если у вас установлено приложение,
вы можете сразу перейти в канал